證券代碼：688012?????證券簡稱：中微公司??????公告編號：2023-052

????????中微半導體設備（上海）股份有限公司

(相關資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??中微半導體設備（上海）股份有限公司（以下簡稱“中微公司”或“公司”）

于2023年6月12日召開了第二屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）。

本次會議的通知于2023年5月29日通過電話及郵件方式送達全體董事。會議應出席

董事11人，實際到會董事11人，會議由公司董事長尹志堯先生主持。會議的召集

和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

會議決議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??會議經全體參會董事表決，形成決議如下：

??（一）審議通過《關于調整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議

案》

??鑒于公司?2023?年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）中確定

授予的激勵對象中有?29?名因從公司離職而不再符合激勵對象資格，同意對本次

激勵計劃授予激勵對象人數、名單及各激勵對象獲授限制性股票數量進行調整。

本次調整后，本次激勵計劃授予的激勵對象由?1390?人調整為?1361?人，前述?29

名激勵對象對應的擬授予限制性股票份額，將根據入職年限、職位重要性、工作

績效等因素，調整分配至《中微半導體設備（上海）股份有限公司?2023?年限制

性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）確定的其他激勵對象，本

次激勵計劃擬授予的限制性股票總量保持不變。除上述調整內容外，本次激勵計

劃其他內容與公司?2022?年年度股東大會審議通過的《激勵計劃》的內容一致。

根據公司?2022?年年度股東大會的授權，本次調整無需提交公司股東大會審議。

??表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事尹志堯、叢海、陶珩為

本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，故在本議案中回避表決。

??公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相

關公告及文件。

??（二）審議通過《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性

股票的議案》

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023?年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要的相關規定和公司?2022?年年度股東大會的授權，董事會認為本次

激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定以?2023?年?6?月?12?日為授予日，授

予價格為人民幣?50?元/股，向?1361?名激勵對象授予?550?萬股限制性股票。

??表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事尹志堯、叢海、陶珩為

本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，故在本議案中回避表決。

??公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相

關公告及文件。

??特此公告。

???????????????????中微半導體設備（上海）股份有限公司董事會

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