證券代碼：000906?????證券簡稱：浙商中拓????????公告編號：2023-30

【資料圖】

??????????浙商中拓集團股份有限公司

????????第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

???本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、監(jiān)事會會議召開情況

全體監(jiān)事發(fā)出。

區(qū)文暉路303號浙江交通大樓1018會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召

開。

監(jiān)事陳哲、邱海、崔俊昌以通訊表決方式參加會議。

章、規(guī)范性文件和《浙商中拓集團股份有限公司章程》（以下簡

稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

???（一）《公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》

???內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》。

???該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

???（二）《公司?2022?年度財務(wù)決算報告和?2023?年度財務(wù)預(yù)算

報告》

???該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

???（三）《公司?2022?年年度報告全文及摘要》

???內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022?年年度

報告》、2023-31《2022?年年度報告摘要》。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司?2022?年年度報

告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真

實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

???（四）《公司?2023?年第一季度報告》

???內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上?2023-32《2023

年第一季度報告》。

???經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司?2023?年第一季

度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)

容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

???（五）《公司?2022?年度利潤分配預(yù)案》

???內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上?2023-33?《關(guān)

于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》。

???該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

???（六）《公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告》

??內(nèi)容詳見2023年4月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

《公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

??監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司通過深入開展內(nèi)部控制規(guī)范體系

建設(shè)，健全內(nèi)部風險防控組織，完善風險管控制度，加強過程管

控和監(jiān)督檢查，運行質(zhì)量和管理效率得到提升；內(nèi)部控制合理、

有效，能夠適應(yīng)公司的管理要求和發(fā)展需要；《公司2022年度內(nèi)

部控制評價報告》真實地反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，符合

公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

??該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

??（七）《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

??內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上?2023-34《關(guān)

于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

??該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

??（八）

????《關(guān)于<浙江省交通投資集團財務(wù)有限責任公司風險持

續(xù)評估報告>的議案》

??內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投資集團財務(wù)有限責任公司風險持續(xù)評估報告》。

??該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

??（九）《關(guān)于?2023?年度對子公司提供擔保的議案》

??內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?22?日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上?2023-36《關(guān)

于?2023?年度對子公司提供擔保的公告》。

??該議案表決情況：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，表決通過。

?以上議案一、二、三、五、七、九尚需提交公司股東大會審

議。

?三、備查文件

?公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議。

?特此公告。

????????????浙商中拓集團股份有限公司監(jiān)事會

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